Una persona finita ai domiciliari e due con l’interdittiva per l’esercizio di attività imprenditoriali e direzione d’azienda. Sono i provvedimenti presi dalla Guardia di Finanza di Latina, che ha raccolto per i tre gravi indizi di colpevolezza su presunte ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. In particolare, il quadro riscostruito dall’attività di indagine condotta dalle Fiamme Gialle ha consentito di raccogliere circostanziati elementi in ordine a un sodalizio criminale, con base a Latina, dedito all’attività di raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, sia in Italia che all’estero; le somme percepite, anziché essere utilizzate in investimenti, come prospettato e garantito ai numerosi investitori in buona fede, venivano reimpiegate dagli indagati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, configurando in tal modo l’ipotesi di autoriciclaggio. Tale attività è stata realizzata in violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria, in assenza delle prescritte autorizzazioni all’esercizio professionale dell’attività di consulenza nel settore degli investimenti.
Dagli accertamenti eseguiti sono emerse, infine, numerose operazioni di trasferimento di beni e di somme di denaro – anche attraverso la costituzione di trust – nonché di strumentali avvicendamenti nelle cariche delle società utilizzate nell’attività delittuosa, con il solo fine di mascherarne e dissimulare la reale proprietà ed evitare eventuali aggressioni patrimoniali. Contestualmente alle misure cautelari personali, veniva disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati ipotizzati a carico degli indagati, fino alla concorrenza di circa 800.000 euro. L’attività svolta si inquadra nell’azione di contrasto del Corpo ai fenomeni di abusivismo bancario e finanziario, spesso perpetrato anche tramite web, a tutela dei trasparenti investimenti e dei risparmi dei cittadini.
Latina, dalla Guardia di Finanza 3 misure cautelari per autoriciclaggio
